Exhibit 3.6
WH LUXEMBOURG CM S.A R.L.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
L-1450 LUXEMBOURG, 73, COTE D'EICH
NUMERO 232/2002.- CONSTITUTION DE SOCIETE DU 20 JUIN 2002
In the year two thousand and two, on the twentieth of June,
Before Maitre Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED
WH LUXEMBOURG HOLDINGS S.a R.L., having its registered office at L-1450
Luxembourg, 73, Cote d'Eich,
represented by Mr Thierry BECKER, attorney-at-law, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 20, 2002.
Which proxy shall be signed "ne varietur" by the mandatory of the above named
party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed
for the purpose of registration.
The above named party, represented as said above, has declared its intention to
constitute by the present deed a unipersonal limited liability company and to
draw up the Articles of Association of it as follows :
TITLE I.- OBJECT - DENOMINATION - REGISTERED OFFICE - DURATION
ARTICLE 1.-
There is hereby established a unipersonal limited liability company which will
be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915
referring to commercial companies as amended from time to time, September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on
unipersonal limited liability companies as well as by the present statutes.
ARTICLE 2.-
The denomination of the company is "WH LUXEMBOURG CM S.A R.L.".
ARTICLE 3.-
The registered office of the company is established in Luxembourg.
It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg
according to an agreement of the participants.
ARTICLE 4.-
- 1 -
The company shall have as its business purpose the holding of participations, in
any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by
purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of
any kind, the possession, the administration, the development and the management
of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any
financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by
way of loans, guarantees, securities interests or otherwise to subsidiaries,
affiliated companies, to any company belonging to the same group of companies or
to third parties.
The company may also enter into contracts with third-party manufacturers to
manufacture herbalife's products and perform other operational functions.
The company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out
any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which
it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
ARTICLE 5.-
The company is established for an unlimited period.
ARTICLE 6.-
The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put
an end to the company.
TITLE II.- CAPITAL - PARTS
ARTICLE 7.-
The capital of the company is fixed at twelve thousand and four hundred US
Dollars (12,400.-USD) divided into fifty (50) parts of two hundred and
forty-eight US Dollars (248.-USD) each.
ARTICLE 8.-
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase
its own parts.
Such repurchase shall be subject to the following conditions :
- - any repurchase of parts made by the company may only be made out of the
company's retained profits and free reserves.
- - the repurchased parts may be cancelled and the capital reduced as a
consequence thereof in accordance with the legal procedure requirements.
2
ARTICLE 9.-
Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is
only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among
participants. Transfer of parts inter vivos to non participants may only be made
with the prior approval of participants representing at least three quarters of
the capital.
For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the
law referring to commercial companies.
ARTICLE 10.-
A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and
creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing
of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any
way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements
and to the decisions of the general meetings.
TITLE III.- MANAGEMENT
ARTICLE 11.-
The company is administrated by one or more managers (gerants), who are invested
with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the
accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly
reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company
towards third parties and any litigation involving the company either as
plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the
manager(s).
They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined
period.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or
more agents, either participants or not.
TITLE IV.- GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS
ARTICLE 12.-
The sole participant shall exercise all the powers vested with the general
meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on
commercial companies.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole
participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.
3
In case there is more than one participant, decisions of participants shall be
taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the
management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
TITLE V.- FINANCIAL YEAR - PROFITS - RESERVES
ARTICLE 13.-
The financial year of the company starts on the first of January and ends on the
last day of December of each year.
ARTICLE 14.-
Each year on the last day of December an inventory of the assets and the
liabilities of the company as well as a balance sheet and a profit and loss
account shall be drawn up.
The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the
charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts
to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason
whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general
meeting of participants.
TITLE VI.- LIQUIDATION - DISSOLUTION
ARTICLE 15.-
In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one
or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting
of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August
10th, 1915 and of its modifying laws.
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization
of the assets and payment of the liabilities.
TITLE VII.- VARIA
ARTICLE 16.-
The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in
the present statutes.
TRANSITORY PROVISION
The first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.
4
SUBSCRIPTION
The statutes having thus been established, the appearing party declares to
subscribe the whole capital as follows :
WH LUXEMBOURG HOLDINGS S.a R.L., prenamed
50 parts
- --------
TOTAL
- -------------------------------------------
50 parts
- --------
The parts have been fully paid up to the amount of two hundred and forty-eight
US Dollars (248.-USD) per part by a contribution in cash of twelve thousand and
four hundred US Dollars (12,400.-USD).
As a result the amount of twelve thousand and four hundred US Dollars
(12,400.-USD) is as of now at the disposal of the company as has been certified
to the notary executing this deed.
EXPENSES
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which
shall be borne by the company as a result of its formation, are estimated at
approximately 1,225.-E.
For the purpose of registration, the corporate capital of 12,400.-USD is valued
at 12,917.-E.
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named
participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1) The registered office of the company is fixed at L-1450 Luxembourg, 73, Cote
d'Eich.
2) Have been elected managers (gerants) of the company for an undetermined
period:
- - Mr Steve E. RODGERS, Partner of Whitney & Co., LLC, with professional address
at 177 Broad Street, Stamford, CT 06901,
- - Mr John C. HOCKIN, Partner of Whitney & Co., LLC, with professional address at
580 California Street, Suite 2000, San Francisco, CA 94104.
3) The company will be bound in any circumstances by the sole signature of any
manager.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that
on request of the above appearing person,
5
the present incorporation deed is worded in English followed by a French
version, on the request of the same appearing person and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present original deed was drawn up in Luxembourg, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned
notary by name, Christian name, civil status and residence, said person
appearing signed together with the notary the present deed.
FOLLOWS THE FRENCH VERSION
L'an deux mille deux, le vingt juin,
Par-devant Maitre Paul FRIEDERS, notaire de residence a Luxembourg.
A COMPARU
WH LUXEMBOURG HOLDINGS S.a R.L., ayant son siege social a L-1450 Luxembourg, 73,
Cote d'Eich,
represente par Maitre Thierry BECKER, avocat, demeurant a Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnee le 20 juin 2002.
Laquelle procuration, apres avoir ete signee "ne varietur" par le mandataire du
comparant et le notaire soussigne, restera annexee au present acte pour etre
enregistree avec celui-ci.
Lequel comparant, represente comme dit ci-avant, a declare vouloir constituer
par le present acte une societe a responsabilite limitee unipersonnelle et a
requis le notaire instrumentant d'arreter ainsi qu'il suit les statuts:
TITRE I : OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE
ARTICLE 1.-
Il est forme par le present acte une societe a responsabilite limitee
unipersonnelle qui sera regie par les lois actuellement en vigueur, notamment
par celle du 10 aout 1915 sur les societes commerciales, telle que modifiee, par
celle du 18 septembre 1933 sur les societes a responsabilite limitee, telle que
modifiee et par celle du 28 decembre 1992 sur les societes unipersonnelles a
responsabilite limitee ainsi que par les presents statuts.
ARTICLE 2.-
La denomination de la societe sera "WH LUXEMBOURG CM S.A R.L.".
6
ARTICLE 3.-
Le siege de la societe est etabli a Luxembourg.
Le siege social peut etre transfere en toute autre localite a l'interieur du
Grand-Duche de Luxembourg par decision des associes.
ARTICLE 4.-
La societe a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce
soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou etrangeres, l'acquisition par
achat, souscription ou de toute autre maniere, ainsi que l'alienation par vente,
echange ou de toute autre maniere de titres, obligations, creances, billets et
autres valeurs de toutes especes, la possession, l'administration, le
developpement et la gestion de son portefeuille.
La societe peut participer a la creation et au developpement de n'importe quelle
entreprise financiere, industrielle ou commerciale et preter tous concours, que
ce soit par des prets, garanties, interets de valeurs ou de toute autre maniere
a des societes filiales ou affiliees, a toute societe appartenant au meme groupe
de societes ou a des tiers.
La societe peut egalement passer des contrats avec des tiers producteurs pour
fabriquer des produits << herbalife >> et executer d'autres fonctions
operationnelles.
La societe peut emprunter sous toutes les formes.
D'une facon generale, elle peut prendre toutes mesures de controle et de
surveillance et faire toutes operations financieres, commerciales et
industrielles qu'elle jugera utiles a l'accomplissement ou au developpement de
son objet.
ARTICLE 5.-
La societe est constituee pour une duree indeterminee.
ARTICLE 6.-
La faillite, la banqueroute ou la deconfiture de l'un des associes ne mettent
pas fin a la societe.
TITRE II : CAPITAL- PARTS
ARTICLE 7.-
Le capital social de la societe est fixe a douze mille quatre cents dollars US
(12.400.- USD) divise en cinquante (50) parts sociales de deux cent
quarante-huit dollars US (248.-USD) chacune.
ARTICLE 8.-
7
La societe pourra, sous les conditions et dans les limites prevues par la loi,
acquerir ses propres parts.
Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes :
- - tout rachat de parts fait par la societe pourra uniquement etre realise avec
les profits mis en reserve et les reserves libres de la societe ;
- - les parts rachetees pourront etre annulees et le capital social reduit en
consequence, conformement aux prescriptions legales.
ARTICLE 9.-
Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associe, aussi
longtemps qu'il y a uniquement un seul associe.
S'il y a plus d'un associe, les parts sont librement cessibles entre les
associes. Aucune cession de parts sociales entre vifs a un tiers non-associe ne
peut etre effectuee sans l'agrement prealable donne en assemblee generale par
des associes representant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est refere aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi
coordonnee sur les societes commerciales.
ARTICLE 10.-
Un associe ainsi que les heritiers et representants ou ayants droit et
creanciers d'un associe ne peuvent, sous aucun pretexte, requerir l'apposition
de scelles sur les biens et papiers de la societe, ni s'immiscer en aucune
maniere dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires
sociaux et aux decisions des assemblees generales.
TITRE III : ADMINISTRATION
ARTICLE 11.-
La societe est administree par un ou plusieurs gerants qui disposent des
pouvoirs les plus etendus afin d'accomplir tous les actes necessaires ou utiles
a l'accomplissement de l'objet social de la societe, a l'exception de ceux qui
sont reserves par la loi a l'assemblee generale. Le(s) gerant(s) representent la
societe a l'egard des tiers et tout contentieux dans lequel la societe apparait
comme demandeur ou comme defendeur, sera gere au nom de la societe par le(s)
gerant(s).
Ils sont nommes par l'assemblee generale des associes pour une duree illimitee.
Des pouvoirs speciaux et limites pourront etre delegues pour des affaires
determinees a un ou plusieurs agents, associes ou non.
8
TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
ARTICLE 12.-
L'associe unique exercera tous les droits incombant a l'assemblee generale des
associes, en vertu de la section XII de la loi du 10 aout 1915 sur les societes
commerciales.
Toutes les decisions excedant le pouvoir du gerant/des gerants seront prises par
l'associe unique. Les decisions de l'associe unique seront ecrites et doivent
etre consignees sur un registre special.
S'il y a plus d'un associe, les decisions des associes seront prises par
l'assemblee generale ou par consultation ecrite a l'initiative de la gerance.
Aucune decision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a ete adoptee par des
associes representant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.
TITRE V : ANNEE COMPTABLE - PROFITS- RESERVES
ARTICLE 13.-
L'annee sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de decembre
de chaque annee.
ARTICLE 14.-
Chaque annee au dernier jour de decembre il sera fait un inventaire de l'actif
et du passif de la societe, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.
Les produits de la societe, deduction faite des frais generaux, charges,
amortissements et provisions, constituent le benefice net.
Sur ce benefice net, il est preleve cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de reserve; ce prelevement cesse d'etre obligatoire, des que le fonds
de reserve a atteint dix pour cent (10%) du capital, mais devra toutefois etre
repris jusqu'a entiere reconstitution, si a un moment donne et pour quelque
cause que ce soit, le fonds de reserve avait ete entame. Le solde est a la
disposition de l'assemblee generale des associes.
TITRE VI : LIQUIDATION - DISSOLUTION
ARTICLE 15.-
En cas de dissolution de la societe, la liquidation sera faite par un ou
plusieurs liquidateurs, associes ou non, a designer par l'assemblee des associes
a la majorite fixee par l'article 142 de la loi du 10 aout 1915 et de ses lois
modificatives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus etendus pour la realisation
de l'actif et le paiement du passif.
9
TITRE VII : VARIA
ARTICLE 16.-
Pour tout ce qui n'est pas prevu dans les presents statuts, les parties se
referent aux dispositions des lois afferentes.
DISPOSITION TRANSITOIRE
La premiere annee sociale commencera aujourd'hui et prendra fin le 31 decembre
2002.
SOUSCRIPTION
Les statuts ayant ete etablis, la partie presente declare vouloir souscrire le
total du capital de la maniere suivante :
WH LUXEMBOURG HOLDINGS S.a R.L., prenommee 50 parts
--------
sociales
- --------
TOTAL 50 parts sociales
- --------------------------------------------------------------------------------
Les parts sociales ont ete entierement liberees a hauteur d'un montant de deux
cent quarante-huit dollars US (248.-USD) par part sociale par un apport en
especes de douze mille quatre cents dollars US (12.400.-USD).
Le montant de douze mille quatre cents dollars US (12.400.-USD) est par
consequent des maintenant a la disposition de la societe, tel qu'il a ete
certifie au notaire instrumentaire.
FRAIS
Le montant des frais, depenses, remunerations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent a la societe, ou qui sont mis a sa charge en raison de sa
constitution, s'eleve a approximativement 1.225.-E.
Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social de 12.400.-USD est
evalue a 12.917.-E.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Apres que les statuts aient ete rediges, l'associe prenomme a immediatement tenu
une assemblee generale extraordinaire.
Apres avoir verifie si elle a ete regulierement constituee, il a pris les
resolutions suivantes :
1. Le siege social de la societe est etabli a L - 1450 Luxembourg, 73, rue Cote
d'Eich.
2. Ont ete elus gerants de la societe pour une duree indeterminee :
10
- - Monsieur Steve E. RODGERS, Partner of Whitney & Co., LLC, avec adresse
professionnelle 177 Broad Street, Stamford, CT 06901,
- - Monsieur John C. HOCKIN, Partner of Whitney & Co., LLC, avec adresse
professionnelle 580 California Street, Suite 2000, San Francisco, CA 94104.
3. La societe sera liee en toutes circonstances par la signature individuelle
d'un gerant.
Le notaire soussigne, qui comprend et parle l'anglais, declare que sur la
demande du comparant, le present acte de constitution est redige en anglais
suivi d'une version francaise; a la demande du meme comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte francais, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passe a Luxembourg, date qu'en tete des presentes.
Et apres lecture faite et interpretation donnee au comparant, connu du notaire
instrumentaire par nom, prenom, etat et demeure, ledit comparant a signe avec le
notaire le present acte.
Signe : Th. Becker, Frieders.
Enregistre a Luxembourg A.C., le 27 JUIN 2002, Vol. 13CS, fol. 21, case 10. Recu
: cent vingt-neuf virgule dix-sept euros (129,17.-E).
Le Receveur, signe : Joseph Muller.
POUR EXPEDITION CONFORME
delivree sur papier libre, aux fins de publication au Memorial, Recueil des
Societes et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2002.
11