Exhibit 3.3
| DE BRAUW | ||
| BLACKSTONE | ||
[GRAPHIC] | WESTBROEK | ||
CERTIFICATE OF INCORPORATION
PHILIPS SEMICONDUCTORS B.V.
The undersigned:
Johannes Daniel Maria Schoonbrood, notaris (civil-law notary) practising in Amsterdam, the Netherlands,
herewith certifies that:
(i) the private company with limited liability Philips Semiconductors B.V., with corporate seat in Eindhoven (the “Company”) was incorporated under the laws of the Netherlands on 21 December 1990 by means of a notarial deed, executed before H.A.C.M. van Iersel, notaris in Eindhoven;
according to a print of a scanned copy of an official copy of the deed of incorporation, the ministerial declaration of no-objection required for incorporation was granted on 14 December 1990, number B.V. 400.136;
(ii) according to an extract from the trade register in the Netherlands dated 12 October 2006 (the “Extract”), the Company is registered in that trade register, registration number 17070621; a faxed copy of the Extract as well as of an English translation thereof is attached hereto;
(iii) according to the Extract the corporate seal of the Company is in Eindhoven and its business address is at: 5656 AG Eindhoven, High Tech Campus 60;
(iv) according to the Extract the articles of association of the Company (the “Articles of Association”), as embodied in the deed or incorporation, were most recently amended on 27 September 2006;
according to a print of a scanned copy of an official copy of the notarial deed of amendment, executed on 27 September 2006 before a substitute of P.M. de Jong, notaris in Eindhoven, the ministerial declaration of no-objection required for amendment was granted on 20 September 2006, number B.V. 400.136;
(v) the Articles of Association are set out in the document in the Dutch language which is attached hereto: the document in the English language attached hereto is an unofficial translation thereof; if differences occur in the translation, the Dutch text will govern by law;
(vi) according to the Extract the managing directors of the Company are:
1. Th.A.C.M. Claasen, born in Tilburg on 12 April 1945;
2. J.W. Ramaekers, born in Roosteren on 5 January 1947;
3. G.R.C. Dierick, born in Denekamp on 28 March 1959;
4. P.A.M. van Bommel, born in Geldrop on 21 January 1957;
(vii) according to the Extract and according to article 9 paragraph 1 of the Articles of Association, two of the above mentioned managing directors are jointly authorised to represent the Company.
Signed in Amsterdam on 12 October 2006.
[GRAPHIC]
2
[GRAPHIC] KAMER VAN KOOPHANDEL
OOST-BRABANT
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00001 |
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant
Rechtspersoon: |
|
|
Rechtsvorm | : | Besloten vennootschap |
Naam | : | Philips Semiconductors B.V. |
Statutaire zetel | : | Eindhoven |
Eerste inschrijving in het handelsregister | : | 31-01-1991 |
Akte van oprichting | : | 21-12-1990 |
Akte laatste statuten-wijziging | : | 27-09-2006 |
Maatschappelijk kapitaal | : | EUR 45.000.000,00 |
Geplaatst kapitaal | : | EUR 29.496.150,00 |
Gestort kapitaal | : | EUR 29.496.150,00 |
|
|
|
Onderneming: |
|
|
Handelsna(a)m(en) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Adres | : | High Tech Campus 60, 5656AG Eindhoven |
Telefoonnummer | : | 040-2791111 |
Datum vestiging | : | 21-12-1990 |
Bedrijfsomschrijving | : | Fabricage en verhandeling van electrische, electronische, mechanische en andere (systeem-) onderdelen en materialen op het gebied van consumenten en professionele electronica |
Werkzame personen | : | 10129 |
|
|
|
Enig aandeelhouder: |
|
|
|
|
|
Naam | : | NXP B.V. |
Adres | : | High Tech Campus 60, 5656AG Eindhoven |
Inschrijving handelsregister onder dossiernummer | : | 17070622 |
Enig aandeelhouder sedert | : | 28-09-2006 |
|
|
|
Bestuurder(s): |
|
|
|
|
|
Naam | : | Claasen, Theodoor Antonius Carel Maria |
Geboortedatum en -plaats | : | 12-04-1945, Tilburg |
Adres | : | Hoog Geldrop 125, 5663BD Geldrop |
Infunctietreding | : | 01-04-1998 |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00002 volgt. |
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00002 |
|
|
|
Titel | : | Lid bestuur |
Bevoegdheid | : | Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) |
|
|
|
Naam | : | Ramaekers, Johannes Wilhelmus |
Geboortedatum en -plaats | : | 05-01-1947, Roosteran |
Adres | : | Vughterweg 7, 5211CJ’s Hertogenbosch |
Infunctietreding | : | 15-09-1999 |
Bevoegdheid | : | Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) |
|
|
|
Naam | : | Dierick, Guido Rudolf Clemens |
Geboortedatum en -plaats | : | 28-03-1959, Denekamp |
Adres | : | Floresstraat 5, 5631DD Eindhoven |
Infunctietreding | : | 08-07-2002 |
Bevoegdheid | : | Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) |
|
|
|
Naam | : | van Bommel, Petrus Antonius Maria |
Geboortedatum en -plaats | : | 21-01-1957, Geldrop |
Adres | : | Villapark 29, 5667HX Geldrop |
Infunctietreding | : | 01-09-2005 |
Titel | : | Voorzitter bestuur |
Bevoegdheid | : | Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) |
|
|
|
Gevolmachtigde(n): |
|
|
|
|
|
Naam | : | van Brussel, Godefridus Peter Maria |
Geboortedatum en -plaats | : | 04-12-1947, Eindhoven |
Adres | : | De Regge 9, 5626GZ Eindhoven |
Infunctietreding | : | 15-05-1993 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Zelfstandig bevoegd tot het doen van opgaven aan en het deponeren bij het handelsregister |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | van Kuetsem, Franciscus Paulus Arnoldus |
Geboortedatum en -plaats | : | 06-12-1942, Nijmegen |
Adres | : | de Gamert 2106, 6605WD Wijchen |
Infunctietreding | : | 15-01-1993 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,— |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00003 volgt. |
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00003 |
|
|
|
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | van Zelst, Joannes Laurens |
Geboortedatum en -plaats | : | 19-01-1952, Onstwedde |
Adres | : | Spooreingel 7 A, 9581HK Musselkanaal |
Infunctietreding | : | 01-05-1994 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 12.500,— |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | Neuteboom, Maria Jolanta |
Geboortedatum en -plaats | : | 20-09-1954, Deventer |
Adres | : | Stuw 3, 5345RT Oss |
Infunctietreding | : | 15-06-1997 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | van Vooren, Robertus Eduardus |
Geboortedatum en -plaats | : | 30-03-1963, Haarlemmermeer |
Adres | : | Veenhof 2234, 6604DP Wijchen |
Infunctietreding | : | 15-06-1997 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | Claasen, Theodoor Antonius Carel Maria |
Geboortedatum en -plaats | : | 12-04-1945, Tilburg |
Adres | : | Hoog Geldrop 125, 5663BD Geldrop |
Infunctietreding | : | 01-04-1998 |
Titel | : | Lid bestuur |
Bevoegdheid | : | Algemene volmacht tot EUR 250.000, — en inkoopvolmacht tot EUR 250.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 01-06-2005 |
|
|
|
Naam | : | Ramaekers, Johannes Wilhelmus |
Geboortedatum en -plaats | : | 05-01-1947, Roosteren |
Adres | : | Vughterweg 7, 5211CJ’s Hertogenbosch |
Infunctietreding | : | 15-09-1999 |
Titel | : | Lid bestuur |
Bevoegdheid | : | Algemene volmacht tot EUR 250.000, — en inkoopvolmacht tot EUR 250.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 01-06-2005 |
|
|
|
Naam | : | Boerrigter, Dionysius Alexander |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00004 volgt. |
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00004 |
|
|
|
Geboortedatum en -plaats | : | 31-07-1960, Eindhoven |
Adres | : | Celeborn 24, 5663SL Geldrop |
Infunctietreding | : | 15-08-1999 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | Nizet, Johannes Hubertus |
Geboortedatum en -plaats | : | 12-01-1947, Roermond |
Adres | : | Wilhelminalaan 11 D 1, 6042EK Roermond |
Infunctietreding | : | 15-08-1999 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 250.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | Buitenhuis, Jan |
Geboortedatum en -plaats | : | 04-03-1962, Staphorst |
Adres | : | Kleipeer 22, 6662HG Elst Gld |
infunctietreding | : | 15-05-2000 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | Vijlbrief, Frank Cornelis |
Geboortedatum en -plaats | : | 22-07-1959, IJsselmuiden |
Adres | : | Saltshof 2117, 6604ET Wijchen |
Infunctietreding | : | 01-09-2000 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | te Brinke, Henk Jan |
Geboortedatum en -plaats | : | 13-02-1965, Groenlo |
Adres | : | Ko van Dijkstraat 20, 6708ML Wageningen |
Infunctietreding | : | 01-10-2001 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | Goorden, Sjef Cornelis Jacobus |
Geboortedatun em -plaats | : | 08-06-1976, Etten-Leur |
Adres | : | Prinsenhof 6, 5616TE Eindhoven |
Infunctietreding | : | 01-05-2002 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Naam | : | Dierick, Guido Rudolf Clemens |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00005 volgt. |
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00005 |
|
|
|
Geboortedatum en -plaats | : | 28-03-1959, Denekamp |
Adres | : | Floresstraat 5, 5631DD Eindhoven |
Infunctietreding | : | 08-07-2002 |
Titel | : | Lid bestuur |
Bevoegdheid | : | Algemene volmacht tot EUR 250.000, - en inkoopvolmacht tot EUR 250.000, — |
Aanvang (huidige) volmacht | : | 01-06-2005 |
|
|
|
Naam | : | Rutten, Guillaume Marie Jean |
Geboortedatum en -plaats | : | 29-11-1957, Roermond |
Adres | : | Antillenweg 4, 6524TB Nijmegen |
Infunctietreding | : | 01-03-2003 |
Titel | : | Senior Vice President |
Bevoegdheid | : | Algemeen: Zelfstandig bevoegd tot EUR 250.000,00; en onbeperkt bevoegd samen met lid bestuur |
|
|
|
Naam | : | Penning de Vries, Rene Gerardus Maria |
Geboortedatum en -plaats | : | 18-10-1954, Nijmegen |
Adres | : | Floralaan West 201, 5644BK Eindhoven |
Infunctietreding | : | 01-03-2003 |
Titel | : | Senior Vice President |
Bevoegdheid | : | Algemene volmacht tot EUR 50.000, - |
|
|
|
Naam | : | Kleij, Pieter Hendricus |
Geboortedatum en -plaats | : | 09-03-1960, Rotterdam |
Adres | : | Ministerlaan 55, 5631NB Eindhoven |
Infunctietreding | : | 15-07-2003 |
Titel | : | Senior Vice President |
Bevoegdheid | : | Algemene volmacht tot EUR 50.000, — |
|
|
|
Naam | : | van der Bent, Bart Jeroen |
Geboortedatum en -plaats | : | 07-05-1969, Rotterdam |
Adres | : | Oogstweg 6, 6418JC Heerlen |
Infunctietreding | : | 15-07-2003 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 25.000, - |
|
|
|
Naam | : | Kersten, Adrianus Gosuinus Maria |
Geboortedatum en -plaats | : | 15-10-1957, Mill en Sint Hubert |
Adres | : | Poolsterstraat 3, 6133VP Sittard |
Infunctietreding | : | 15-07-2003 |
Titel | : | Gemachtigde |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00006 volgt. |
Dossiernummer : 17070621 |
| Blad 00006 |
|
|
|
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 250.000, - |
|
|
|
Naam | : | Brown, John Thomas |
Geboortedatum en -plaats | : | 22-04-1953, Stockton on Tees, Verenigd Koninkrijk |
Adres | : | Klein Berghemmerweg 79, 6235AG Ulestraten |
Infunctietreding | : | 15-07-2003 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 500.000, — |
|
|
|
Naam | : | Mevissen, Maurice Peter Caspar |
Geboortedatum en -plaats | : | 19-10-1972, Maastricht |
Adres | : | Erasmusdomein 2 A, 6229GC Maastricht |
Infunctietreding | : | 15-07-2003 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 25.000, — |
|
|
|
Naam | : | Bindels, Gerardus Johannes Karel Marie |
Geboortedatum en -plaats | : | 22-05-1967, Roermond |
Adres | : | Waalstraat 27, 6413VT Heerlen |
Infunctietreding | : | 15-07-2003 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 25.000, - |
|
|
|
Naam | : | Harms, Klaas |
Geboortedatum en -plaats | : | 13-11-1946, Groningen |
Adres | : | Buizerdhorst 11, 9502HL Stadskanaal |
Infunctietreding | : | 01-05-2004 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 125.000,00 |
|
|
|
Naam | : | Schraven, Michiel Alexander |
Geboortedatum en -plaats | : | 19-09-1973, Soest |
Adres | : | Roskam 7, 6641XG Beuningen Gld |
Infunctietreding | : | 15-08-2004 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,00 |
|
|
|
Naam | : | Sangers, Johannes Ida Maria Michael |
Geboortedatum en -plaats | : | 17-04-1961, Heerlen |
Adres | : | Kamperheideweg 5, 6414AL Heerlen |
Infunctietreding | : | 15-08-2004 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 125.000,00 |
|
|
|
Naam | : | Pak, Dianca |
Geboortedatum en -plaats | : | 17-09-1962, Woerden |
Adres | : | Kwartelstraat 34, 6601CH Wijchen |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00007 volgt. |
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00007 |
|
|
|
Infunctietreding | : | 15-08-2004 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,00 |
|
|
|
Naam | : | Heinen, Hendrik |
Geboortedatum en -plaats | : | 09-08-1958, Nieuwer-Amstel |
Adres | : | de Grippen 1103, 6605TA Wijchen |
Infunctietreding | : | 15-08-2004 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
|
|
|
Naam | : | Krul, Andreas Hendrik Pieter |
Geboortedatum en -plaats | : | 05-06-1960, Velsen |
Adres | : | Nesciostraat 3, 6543KC Nijmegen |
Infunctietreding | : | 15-08-2004 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
|
|
|
Naam | : | Abhijit Bhattacharya |
Geboortedatum en -plaats | : | 18-10-1961, Calcutta, India |
Adres | : | Ministerlaan 7, 5631NA Eindhoven |
Infunctietreding | : | 01-01-2005 |
Titel | : | Senior vice president |
Bevoegdheid | : | Alleen tot EUR 50.000, - |
|
|
|
Naam | : | Heitbrink, Martijn Dinant |
Geboortedatum -plaats | : | 12-01-1972, Enschede |
Adres | : | Zwolseweg 40, 7412AN Deventer |
Infunctietreding | : | 01-05-2005 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,00 |
|
|
|
Naam | : | Cornelisse, Ellen |
Geboortedatum en -plaats | : | 24-03-1971, Zwolle |
Adres | : | Heelkruid 41, 3824NR Amersfoort |
Infunctietreding | : | 01-05-2005 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,00 |
|
|
|
Naam | : | Annink, Gerardus Hermanus Carolus |
Geboortedatum en -plaats | : | 06-10-1955, Enschede |
Adres | : | Dr.de Blecourtstraat 42, 6541DJ Nijmegen |
Infunctietreding | : | 01-05-2005 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 250.000,00 |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00008 volgt. |
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00008 |
|
|
|
Naam | : | Biemond, Jacob |
Geboortedatum en -plaats | : | 02-06-1962, Wageningen |
Adres | : | Burgemeester Mazairacln 105, 5242AZ Rosmalen |
Infunctietreding | : | 01-05-2005 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,00 |
|
|
|
Naam | : | Karres, Menno |
Geboortedatum en -plaats | : | 24-05-1963, Hilversum |
Adres | : | Orionlaan 17, 1223AC Hilversum |
Infunctietreding | : | 01-05-2005 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,00 |
|
|
|
Naam | : | Eijeelendoorn, Joop |
Geboortedatum en -plaats | : | 05-04-1955, Rotterdam |
Adres | : | Bierbrouwershorst 501, 7328NJ Apeldoorn |
Infunctietreding | : | 01-05-2005 |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 250.000,— |
|
|
|
Naam | : | Rouwen, Hendrik Antonius Hermanus |
Geboortedatum en -plaats | : | 19-01-1956, Arnhem |
Adres | : | Grietakkers 4, 6905CD Zevenaar |
Infunctietreding | : | 01-05-2005 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,- |
|
|
|
Naam | : | van Bommel, Petrus Antonius Maria |
Geboortedatum en -plaats | : | 21-01-1957, Geldrop |
Adres | : | Villapark 29, 5667HX Geldrop |
Infunctietreding | : | 01-09-2005 |
Titel | : | Lid Bestuur |
Bevoegdheid | : | Algemeen: Zelfstandig bevoegd tot EUR 250.000, - en Inkoop: Zelfstandig bevoegd tot EUR 250.000,- |
|
| |
|
|
|
Naam | : | van der Zeeuw, Hendricus Cornelis Maria |
Geboortedatum en -plaats | : | 27-11-1954, Leiden |
Adres | : | Goorstraat 9, 5613BL Eindhoven |
Infunctietreding | : | 01-10-2005 |
Titel | : | Executive Vice President |
Bevoegdheid | : | Algemeen: Zelfstandig bevoegd tot EUR 250.000, - en onbeperkt bevoegd samen met lid bestuur |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00009 volgt. |
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00009 |
|
|
|
Naam | : | Marced Martin, Maria Angeles |
Geboortedatum en -plaats | : | 25-07-1954, Valencia, Spanje |
Adres | : | Bouvigne 25, 5653LE Eindhoven |
Infunctietreding | : | 01-10-2005 |
Bevoegdheid | : | Zelfstandig bevoegd tot EUR 250.000,- en onbeperkt bevoegd samen met lid bestuur |
|
|
|
Naam | : | de Jong, Marcus Johannes Cornelis |
Geboortedatum en -plaats | : | 08-02-1961, ‘s-Gravenhage |
Adres | : | Soembastraat 2, 5631DE Eindhoven |
Infunctietreding | : | 01-11-2005 |
Bevoegdheid | : | Zelfstandig bevoegd tot EUR 250.000,- en onbeperkt bevoegd samen met lid bestuur. |
|
|
|
Naam | : | Hamersma, Mark Arjen |
Geboortedatum en -iplaats | : | 04-02-1968, Amsterdam |
Adres | : | Baron van Erplaan 1, 5991BM Baarlo Lb |
Infunctietreding | : | 01-01-2006 |
Titel | : | Senior Vice President |
Bevoegdheid | : | Algemene volmacht tot EUR 50.000,- |
|
|
|
Naam | : | Luijten, Ludovicus Lambertus Emile |
Geboortedatum en -plaats | : | 11-01-1953, Wijchen |
Adres | : | Prinsenhage 29, 5263CT Vught |
Infunctietreding | : | 01-05-2006 |
Bevoegdheid | : | Zelfstandig bevoegd tot EUR 50.000,- |
|
|
|
Naam | : | Schalken, Adrianus Antonius Maria |
Geboortedatum en -plaats | : | 19-06-1974, Tilburg |
Adres | : | Sparrenstraat 50, 5038MK Tilburg |
Infunctietreding | : | 01-06-2006 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,- |
|
|
|
Naam | : | Nooijen, Theodorus Petrus Wilhelmus |
Geboortedatum en -plaats | : | 30-04-1965, Wanroij |
Adres | : | Klompenmakersstraat 49, 5446WL Wanroij |
Infunctietreding | : | 01-06-2006 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,00 |
|
|
|
Naam | : | Streng, Johannes Hermannus |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00010 volgt. |
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00010 |
|
|
|
Geboortedatum en -plaats | : | 11-10-1954, Apeldoorn |
Adres | : | Oude Kerkstraat 9, 5581JH Waalre |
Infunctietreding | : | 15-06-2006 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Zelfstandig bevoegd tot EUR 50.000,- |
|
|
|
Naam | : | Koelma, Patrick Marinus Johannes |
Geboortedatum en -plaats | : | 20-08-1970, Nijmegen |
Adres | : | Diemewei 4216, 6605XD Wijchen |
Infunctietreding | : | 01-08-2006 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000,— |
|
|
|
Naam | : | Hermsen, Marcel Bernhard Nicolaas |
Geboortedatum en -plaats | : | 23-03-1970, Heythuysen |
Adres | : | het Halster 54, 6581JL Malden |
Infunctietreding | : | 01-08-2006 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
|
|
|
Naam | : | Tyka, Boguslaw Tadeusz |
Geboortedatum en -plaats | : | 11-03-1972, Tarnow, Polen |
Adres | : | Van Westrheenelaan 4, 6815AC Arnhem |
Infunctietreding | : | 01-08-2006 |
Titel | : | Gemachtigde |
Bevoegdheid | : | Inkoopvolmacht tot EUR 50.000, — |
|
|
|
Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot nevenvestigingen beperkte bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende nevenvestiging(en).
Nevenvestiging(en) : |
|
|
Handelsna(a)m(en) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Adres | : | Electronicaweg 1, 9503GA Stadskanaal |
Handelsna(a)m(en) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Adres | : | Geretweg 2, 6534AE Nijmegen |
Handelsna(a)m(en) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Adres | : | Rijksweg Noord 281, 6136AC Sittard |
Handelsna(a)m(en) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Adres | : | Vredeoord 105, 5621CX Eindhoven |
Handelsna(a)m(en) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Adres | : | Jan Campertstraat 5, 6416SG Heerlen |
|
|
|
12-10-2006 |
| Blad 00011 volgt. |
Dossiernummer: 17070621 |
| Blad 00011 |
|
|
|
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.
|
| Eindhoven, 12-10-2006 | |
|
|
| |
|
| Voor uittreksel | |
|
|
| |
|
| /s/ [illegible] |
|
|
| Mevrouw mr. W.A.M. te Lintelo | |
[GRAPHIC] KAMER VAN KOOPHANDEL
OOST-BRABANT
File number: 17070621 |
| Page 00001 |
|
|
|
English translation of an extract from the trade register of the Chambers of Commerce. This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Oost-Brabant | ||
|
|
|
Legal person: |
|
|
Legal form | : | Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company) |
Name | : | Philips Semiconductors B.V. |
Statutory seat | : | Eindhoven |
First registration in the trade register | : | 31-01-1991 |
Incorporation deed | : | 21-12-1990 |
Deed of latest amendment of articles | : | 27-09-2006 |
Authorized capital | : | EUR 45.000.000,00 |
Issued capital | : | EUR 29.496.150,00 |
Paid up capital | : | EUR 29.496.150,00 |
|
|
|
Undertaking: |
|
|
Tradename(s) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Address | : | High Tech Campus 60, 5656AG Eindhoven |
Telephone number | : | 040-2791111 |
Date of establishment | : | 21-12-1990 |
Description of business conducted | : | See Dutch extract |
Employees | : | 10129 |
|
|
|
Single shareholder: |
|
|
|
|
|
Name | : | NXP B.V. |
Address | : | High Tech Campus 60, 5656AG Eindhoven |
Registration trade register under file number | : | 17070622 |
Single shareholder since | : | 28-09-2006 |
|
|
|
Director(s): |
|
|
|
|
|
Name | : | Claasen, Theodoor Antonius Carel Maria |
Date and place of birth: | : | 12-04-1945, Tilburg |
Address | : | Hoog Geldrop 125, 5663BD Geldrop |
Date of entry into office | : | 01-04-1998 |
Title | : | Lid bestuur |
Powers | : | Authorised jointly (with other director(s), |
|
|
|
12-10-2006 |
| Page 00002 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00002 |
|
|
|
|
| see articles) |
|
|
|
Name | : | Ramaekers, Johannes Wilhelmus |
Date and place of birth | : | 05-01-1947, Roosteren |
Address | : | Vughterweg 7, 5211CJ ‘s Hertogenbosch |
Date of entry into office | : | 15-09-1999 |
Powers | : | Authorised jointly (with other director(s), see articles) |
|
|
|
Name | : | Dierick, Guido Rudolf Clemens |
Date and place of birth | : | 28-03-1959, Denekamp |
Address | : | Floresstraat 5, 5631DD Eindhoven |
Date of entry into office | : | 08-07-2002 |
Powers | : | Authorised jointly (with other director(s), see articles) |
|
|
|
Name | : | van Bommel, Petrus Antonius Maria |
Date and place of birth | : | 21-01-1957, Geldrop |
Address | : | Villapark 29, 5667HX Geldrop |
Date of entry into office | : | 01-09-2005 |
Title | : | Voorzitter bestuur |
Powers | : | Authorised jointly (with other director(s), see articles) |
|
|
|
Authorized signatory (signatories): |
|
|
|
|
|
Name | : | van Brussel, Godefridus Peter Maria |
Date and place of birth | : | 04-12-1947, Eindhoven |
Address | : | De Regge 9, 5626GZ Eindhoven |
Date of entry into office | : | 15-05-1993 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | van Kuetsem, Franciscus Paulus Arnoldus |
Date and place of birth | : | 06-12-1942, Nijmegen |
Address | : | de Gamert 2106, 6605WD Wijchen |
Date of entry into office | : | 15-01-1993 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
12-10-2006 |
| Page 00003 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00003 |
|
|
|
Name | : | van Zelst, Joannes Laurens |
Date and place of birth | : | 19-01-1952, Onstwedde |
Address | : | Spoorsingel 7 A, 9581HK Musselkanaal |
Date of entry into office | : | 01-05-1994 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | Neuteboom, Maria Jolanta |
Date and place of birth | : | 20-09-1954, Deventer |
Address | : | Stuw 3, 5345RT Oss |
Date of entry into office | : | 15-06-1997 |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | van Vooren, Robertus Eduardus |
Date and place of birth | : | 30-03-1963, Haarlemmermeer |
Address | : | Veenhof 2234, 6604DP Wijchen |
Date of entry into office | : | 15-06-1997 |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | Claasen, Theodoor Antonius Carel Maria |
Date and place of birth | : | 12-04-1945, Tilburg |
Address | : | Hoog Geldrop 125, 5663BD Geldrop |
Date of entry into office | : | 01-04-1998 |
Title | : | Lid bestuur |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 01-06-2005 |
|
|
|
Name | : | Ramaekers, Johannes Wilhelmus |
Date and place of birth | : | 05-01-1947, Roosteren |
Address | : | Vughterweg 7, 5211CJ ‘s Hertogenbosch |
Date of entry into office | : | 15-09-1999 |
Title | : | Lid bestuur |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 01-06-2005 |
|
|
|
12-10-2006 |
| Page 00004 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00004 |
|
|
|
Name | : | Boerrigter, Dionysius Alexander |
Date and place of birth | : | 31-07-1960, Eindhoven |
Address | : | Celeborn 24, 5663SL Geldrop |
Date of entry into office | : | 15-08-1999 |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | Nizet, Johannes Hubertus |
Date and place of birth | : | 12-01-1947, Roermond |
Address | : | Wilhelminalaan 11 D 1, 6042EK Roermond |
Date of entry into office | : | 15-08-1999 |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | Buitenhuis, Jen |
Date and place of birth | : | 04-03-1962, Staphorst |
Address | : | Kleipeer 22, 6662HG Elst Gld |
Date of entry into office | : | 15-05-2000 |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | Vijlbrief, Frank Cornelis |
Date and place of birth | : | 22-07-1959, IJsselmuiden |
Address | : | Saltshof 2117, 6604ET Wijchen |
Date of entry into office | : | 01-09-2000 |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | te Brinke, Henk Jan |
Date and place of birth | : | 13-02-1965, Groenlo |
Address | : | Ko van Dijkstraat 20, 6708ML Wageningen |
Date of entry into office | : | 01-10-2001 |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | Goorden, Sjef Cornelis Jacobus |
Date and place of birth | : | 08-06-1976, Etten-Leur |
|
|
|
12-10-2006 |
| Page 00005 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00005 |
|
|
|
Address | : | Prinsenhof 6, 5616TE Eindhoven |
Date of entry into office | : | 01-05-2002 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 15-10-2002 |
|
|
|
Name | : | Dierick, Guido Rudolf Clemens |
Date and place of birth | : | 28-03-1959, Denekamp |
Address | : | Floresstraat 5, 5631DD Eindhoven |
Date of entry into office | : | 08-07-2002 |
Title | : | Lid bestuur |
Powers | : | See Dutch extract |
Commencement (present) power of attorney | : | 01-06-2005 |
|
|
|
Name | : | Rutten, Guillaume Marie Jean |
Date and place of birth | : | 29-11-1957, Roermond |
Address | : | Antillenweg 4, 6524TB Nijmegen |
Date of entry into office | : | 01-03-2003 |
Title | : | Senior Vice President |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Penning de Vries, Rene Gerardus Maria |
Date and place of birth | : | 18-10-1954, Nijmegen |
Address | : | Floralaan West 201, 5644BK Eindhoven |
Date of entry into office | : | 01-03-2003 |
Title | : | Senior Vice President |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Kleij, Pieter Hendricus |
Date and place of birth | : | 09-03-1960, Rotterdam |
Address | : | Ministerlaan 55, 5631NB Eindhoven |
Date of entry into office | : | 15-07-2003 |
Title | : | Senior Vice President |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | van der Bent, Bart Jeroen |
Date and place of birth | : | 07-05-1969, Rotterdam |
Address | : | Oogstweg 6, 6418JC Heerlen |
Date of entry into office | : | 15-07-2003 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
12-10-2006 |
| Page 00006 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00006 |
|
|
|
Name | : | Kersten, Adrianus Gosuinus Maria |
Date and place of birth | : | 15-10-1957, Mill en Sint Hubert |
Address | : | Poolsterstraat 3, 6133VP Sittard |
Date of entry into office | : | 15-07-2003 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Brown, John Thomas |
Date and place of birth | : | 22-04-1953, Stockton on Tees, United Kingdom |
Address | : | Klein Berghemmerweg 79, 6235AG Ulestraten |
Date of entry into office | : | 15-07-2003 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Mevissen, Maurice Peter Caspar |
Date and place of birth | : | 19-10-1972, Maastricht |
Address | : | Erasmusdomein 2 A, 6229GC Masstricht |
Date of entry into office | : | 15-07-2003 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Bindels, Gerardus Johannes Karel Marie |
Date and place of birth | : | 22-05-1967, Roermond |
Address | : | Waalstraat 27, 6413VT Heerlen |
Date of entry into office | : | 15-07-2003 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Harms, Klaas |
Date and place of birth | : | 13-11-1946, Groningen |
Address | : | Buizerdhorst 11, 9502HL Stadskanaal |
Date of entry into office | : | 01-05-2004 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Schraven, Michiel Alexander |
Date and place of birth | : | 19-09-1973, Soest |
Address | : | Roskam 7, 6641XG Beuningen Gld |
Date of entry into office | : | 15-08-2004 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Sangers, Johannes Ida Maria Michael |
Date and place of birth | : | 17-04-1961, Heerlen |
Address | : | Kamperheideweg 5, 6414AL Heerlen |
Date of entry into office | : | 15-08-2004 |
|
|
|
12-10-2006 |
| Page 00007 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00007 |
|
|
|
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Pak, Dianca |
Date and place of birth | : | 17-09-1962, Woerden |
Address | : | Kwartelstraat 34, 6601CH Wijchen |
Date of entry into office | : | 15-08-2004 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Heinen, Hendrik |
Date and place of birth | : | 09-08-1958, Nieuwer-Amstel |
Address | : | de Grippen 1103, 6605TA Wijchen |
Date of entry into office | : | 15-08-2004 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Krul, Andreas Hendrik Pieter |
Date and place of birth | : | 05-06-1960, Velsen |
Address | : | Nesciostraat 3, 6543KC Nijmegen |
Date of entry into office | : | 15-08-2004 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Abhijit Bhattacharya |
Date and place of birth | : | 18-10-1961, Calcutta, India |
Address | : | Ministerlaan 7, 5631NA Eindhoven |
Date of entry into office | : | 01-01-2005 |
Title | : | Senior vice president |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Heitbrink, Martijn Dinant |
Date and place of birth | : | 12-01-1972, Enschede |
Address | : | Zwolseweg 40, 7412AN Deventer |
Date of entry into office | : | 01-05-2005 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Cornelisee, Ellen |
Date and place of birth | : | 24-03-1971, Zwolle |
Address | : | Heelkruid 41, 3824NR Amersfoort |
Date of entry into office | : | 01-05-2005 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Annink, Gerardus Hermanus Carolus |
Date and place of birth | : | 06-10-1955, Enschede |
|
|
|
12-10-2006 |
| Page 00008 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00008 |
|
|
|
Address | : | Dr.de Blecourtstraat 42, 6541DJ Nijmegen |
Date of entry into office | : | 01-05-2005 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Biemond, Jacob |
Date and place of birth | : | 02-06-1962, Wageningen |
Address | : | Burgemeester Mazairacln 105, 5242AZ Rosmalen |
Date of entry into office | : | 01-05-2005 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Karres, Menno |
Date and place of birth | : | 24-05-1963, Hilversum |
Address | : | Orionlaan 17, 1223AC Hilversum |
Date of entry into office | : | 01-05-2005 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Eijselendoorn, Joop |
Date and place of birth | : | 05-04-1955, Rotterdam |
Address | : | Bierbrouwershorst 501, 7328NJ Apeldoorn |
Date of entry into office | : | 01-05-2005 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Rouwen, Hendrik Antonius Hermanus |
Date and place of birth | : | 19-01-1956, Arnhem |
Address | : | Grietakkers 4, 6905CD Zevenaar |
Date of entry into office | : | 01-05-2005 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | van Bommel, Petrus Antonius Maria |
Date and place of birth | : | 21-01-1957, Geldrop |
Address | : | Villapark 29, 5667HX Geldrop |
Date of entry into office | : | 01-09-2005 |
Title | : | Lid Bestuur |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | van der Zeeuw, Hendricus Cornelis Maria |
Date and place of birth | : | 27-11-1954, Leiden |
Address | : | Goorstraat 9, 5613BL Eindhoven |
Date of entry into office | : | 01-10-2005 |
|
|
|
12-10-2006 |
| Page 00009 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00009 |
|
|
|
Title | : | Executive Vice President |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Marced Martin, Maria Angeles |
Date and place of birth | : | 25-07-1954, Valencia, Spain |
Address | : | Bouvigne 25, 5653LE Eindhoven |
Date of entry into office | : | 01-10-2005 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | de Jong, Marcus Johannes Cornelis |
Date and place of birth | : | 08-02-1961, ‘s-Gravenhage |
Address | : | Soembastraat 2, 5631DE Eindhoven |
Date of entry into office | : | 01-ll-2005 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Hamersma, Mark Arjen |
Date and place of birth | : | 04-02-1968, Amsterdam |
Address | : | Baron van Erplaan 1, 5991BH Baarlo Lb |
Date of entry into office | : | 01-01-2006 |
Title | : | Senior Vice President |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Luijten, Ludovicus Lambertus Emile |
Date and place of birth | : | ll-01-1953 Wijchen |
Address | : | Prinsenhage 29, 5263CT Vught |
Date of entry into office | : | 01-05-2006 |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Schalken, Adrianus Antonius Maria |
Date and place of birth | : | 19-06-1974, Tilburg |
Address | : | Sparrenstraat 50, 5038MK Tilburg |
Date of entry into office | : | 01-06-2006 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Nooijen, Theodorus Petrus Wilhelmus |
Date and place of birth | : | 30-04-1965, Wanroij |
Address | : | Klompenmakersstraat 49, 5446WL Wanroij |
Date of entry into office | : | 01-06-2006 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Streng, Johannes Hermannus |
|
|
|
12-10-2006 |
| Page 00010 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00010 |
|
|
|
Date and place of birth | : | 11-10-1954, Apeldoorn |
Address | : | Oude Kerkstraat 9, 5581JH Waalre |
Date of entry into office | : | 15-06-2006 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Koelma, Patrick Marinus Johannes |
Date and place of birth | : | 20-08-1970, Nijmegen |
Address | : | Diemewei 4216, 6605XD Wijchen |
Date of entry into office | : | 01-08-2006 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Hermsen, Marcel Bernhard Nicolaas |
Date and place of birth | : | 23-03-1970, Heythuysen |
Address | : | het Halster 54, 6581JL Malden |
Date of entry into office | : | 01-08-2006 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
Name | : | Tyka, Boguslaw Tadeusz |
Date and place of birth | : | 11-03-1972, Tarnow, Poland |
Address | : | Van Westrheenelaan 4, 6815AC Arnhem |
Date of entry into office | : | 01-08-2006 |
Title | : | Gemachtigde |
Powers | : | See Dutch extract |
|
|
|
There may be incumbents with powers exclusively limited to branch establishments, who are then mentioned on the extract of the branch establishment(s) concerned.
Branch establishment(s):
Tradename(s) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Address | : | Electronicaweg 1, 9503GA Stadskanaal |
Tradename(s) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Address | : | Gerstweg 2, 6534AE Nijmegen |
Tradename(s) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Address | : | Rijksweg Noord 281, 6136AC Sittard |
Tradename(s) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Address | : | Vredeoord 105, 5621CX Eindhoven |
Tradename(s) | : | Philips Semiconductors B.V. |
Address | : | Jan Campertstraat 5, 6416SG Heerlen |
12-10-2006 |
| Page 00011 follows. |
File number: 17070621 |
| Page 00011 |
|
|
|
Issued by the chamber of commerce
|
| Eindhoven, 12-10-2006 | |
|
|
| |
|
| For extract | |
|
|
| |
|
| /s/ [illegible] |
|
|
| Mevrouw mr. W.A.M. te Lintelo | |
[GRAPHIC] |
| [GRAPHIC] |
|
|
|
| AKD |
|
|
| Prinsen |
|
|
| Van Wijmen |
STATUTENWIJZIGING PHILIPS SEMICONDUCTORS B.V. (integraal)
Op zevenentwintig september tweeduizend zes verscheen voor mij, mr. Judith Hester Elizabeth van Brussel, kandidaat-notaris, hiema te noemen: ‘notaris’, waamemer van mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Carolina Petronella Maria Vile-Bernaards, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD Prinsen Van Wijmen N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te (5657 DA) Eindhoven, Flight Forum 1, geboren te Veghel op vijftien oktober negentienhonderdachtenveertig.
Inleiding
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
A. De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Philips Semiconductors B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, met adres: (5656 AG) Eindhoven, High Tech Campus 60, ingeschreven in het handels register onder nummer 17070621, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. P.M. de Jong, notaris te Eindhoven, op achttien september tweeduizend zes, terzake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar werd verleend op zeven september tweeduizend zes, onder Ministerie van Justitie nummer B.V. 400.136.
B. De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft in haar vergadering op achttien september tweeduizend zes besloten tot wijziging van de statuten van de vennootschap. Voorts werd besloten onder meer de comparant te machtigen het genomen besluit ten uitvoer te brengen. Van voormelde besluiten blijkt uit de notulen van de desbetreifende vergadering, die aan deze akte worden gehecht.
Statutenwijziging
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
De vennootschap is genaamd: Philips Semiconductors B.V.
Zij is gevestigd te Eindhoven.
DOEL
ARTIKEL 2
Het doel der vennootschap is de fabricage en verhandeling van elektrische, elektronische, mechanische en andere (systeem-)onderdelen en materialen op het gebied van consumenten- en professionele elektronica in de ruimste zin van het woord, zomede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het verstrekken en aangaan van geldleningen, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
1
KAPITAAL
ARTIKEL 3
1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenveertig miljoen euro (€ 45.000.000,00) verdeeld in eenhonderdduizend (100.000) aandelen van elk vierhonderdvijftig euro (€ 450,00);
2. De aandelen luiden op naam. Zij zijn doorlopend genummerd en wel vanaf een.
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
AANDELEN
ARTIKEL 4
1. De vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (rechten op) aandelen uitgeven. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.
2. De vennootschap zal niet medewerken aan de uitgifte van certificaten van aandelen.
3. Bij de vestiging van vruchtgebruik op de aandelen gaat het stemrecht op de aandelen, waarop zodanig vruchtgebruik wordt gevestigd, niet over op de vruchtgebruiker.
4. Aan een pandhouder die geen stemrecht heeft, kunnen de rechten, die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking ener vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, worden toegekend.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
ARTIKEL 5
1. Indien een aandeelhouder een of meer van zijn aandelen wenst te vervreemden, onverschillig krachtens welke titel, kan zulks slechts rechtsgeldig geschieden met inachtneming van de navolgende bepalingen.
2. ledere overdracht van aandelen behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. Op het verzoek om goedkeuring moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij brief ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.
4. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid en in staat zijn alle aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
5. Indien de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) geen prijs overeen kunnen komen, zal de koopprijs worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, aan te wijzen binnen een maand na een daartoe ontvangen verzoek door de algemene vergadering van aandeel-houders. De aangewezen deskundige(n) stelt (stellen) binnen een maand na zijn (hun) aanwijzing de prijs vast.
6. De verzoeker is bevoegd van de verkoop af te zien, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem de vastgestelde prijs en de gegadigden definitief bekend zijn.
7. Wordt het verzoek tot goedkeuring ingewilligd of wordt het geacht te zijn ingewilligd, dan kan de door de verzoeker voorgenomen overdracht slechts
2
geschieden gedurende een termijn van drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
8. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn.
9. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel/aandelen aan een eerdere houder verplicht is.
INKOPEN VAN EIGEN AANDELEN
ARTIKEL 6
1. Tot de door de wet maximaal toegelaten grenzen is de vennootschap bevoegd volgestorte aandelen in haar maatschappelijk kapitaal voor eigen rekening onder bezwarende titel te verkrijgen.
2. De door de vennootschap in haar eigen maatschappelijk kapitaal gehouden aandelen kunnen worden vervreemd met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde.
AANDELENREGISTER
ARTIKEL 7
De aandeelhouders en zij die een recht van vruchtgebruik of een recht van pand op aandelen hebben, worden met naam en adres en onder vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag casu quo onder vermelding van de aan de aandelen verbonden rechten, ingeschreven in een of meer daartoe door net bestuur der vennootschap gehouden registers, waarvan er tenminste een berust ten kantore van de vennootschap.
Op het register zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
HET BESTUUR
ARTIKEL 8
1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur waarvan het aantal leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een van de leden van het bestuur benoemen tot voorzitter.
4. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
5. De leden van het bestuur kunnen, gezamenlijk of afzonderlijk, door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst.
6. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen te volgen, welke door de algemene vergadering van aandeelhouders worden gegeven betreffende algemene lijnen van het te volgen financiele, sociale en economische beleid.
7. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen betreffende de wijze van oproeping tot haar vergaderingen en de interne orde op die vergaderingen.
ARTIKEL 9
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. Is er slechts een bestuurder, dan is deze volledig bevoegd de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
3
2. Het bestuur is bevoegd om na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders een of meer van haar leden te machtigen de vennootschap binnen bepaalde in de machtiging omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het bestuur zijn de overblijvende leden van het bestuur respectievelijk is het overblijvende lid van het bestuur met het gehele bestuur belast.
4. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur, is een nader door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon tijdelijk belast met het bestuur.
5. Indien een bestuurder in prive een overeenkomst met de vennootschap sluit of in prive enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap, met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde, terzake worden vertegenwoordigd door de overige bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige persoon kan ook zijn de bestuurder, te wiens aanzien het strijdig belang bestaat.
Indien een bestuurder op een andere wijze dan in de eerste zin van dit lid omschreven een belang heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is hij, evenals het bestuur casu quo de overige bestuurders, met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
ARTIKEL 10
Het bestuur is bevoegd om na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders een of meer procuratiehouders en daarmee gelijk te stellen functionarissen te benoemen en te ontslaan en hun taak, bevoegdheden en titulatuur vast te stellen en hen te machtigen de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen op de wijze en tot het bedrag als vermeld in het besluit tot hun benoeming.
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ARTlKEL 11
1. De algemene vergadering van aandeelhouders wijst ter vergadering een voorzitter aan.
2. Aandeelhouders kunnen zich op een algemene vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
3. De leden van het bestuur hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
ARTIKEL 12
Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin tenminste aan de orde worden gesteld:
a. het jaarverslag;
b. de jaarrekening;
c. de overige in de oproepingsbrief vermelde voorstellen, gedaan door het bestuur of door aandeelhouders.
ARTIKEL 13
1. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat nodig acht en moeten worden gehouden, indien een of meer aandeelhouders - gezamenlijk tenminste eentiende gedeelte van het
4
geplaatste kapitaal vertegenwoordigende - dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoeken.
2. De termijn van oproeping tot de algemene vergaderingen is tenminste vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. Was deze termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
3. De aandeelhouders worden opgeroepen bij brief, gezonden aan het adres, vermeld in het register van aandeelhouders.
4. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip der vergadering de te behandelen onderwerpen, verder de onderwerpen welker plaatsing op de agenda tenminste twee dagen voor de dag der oproeping door een of meer aandeelhouders, die tenminste eenhonderste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur is verzocht.
Omtrent onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 14
1. De besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden, tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. leder aandeel geeft recht op een stem.
2. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een schriftelijke stemming verlangt.
3. Bij stemmingen inzake benoemingen wordt zonodig herstemd tot een der voorgestelde personen de volstrekte meerderheid heeft verkregen.
De herstemming(en) kan (kunnen), indien de voorzitter zulks gewenst acht, in een nadere vergadering worden gehouden.
4. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door een door de voorzitter aan te wijzen aanwezige, notulen gehouden.
5. De besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze geschieden dan in een vergadering. Zulk een besluitvorming is slechts mogelijk met algemene stemmen van de aandeelhouders. De stemmen kunnen alleen schriftelijk (daaronder begrepen telegrafisch, per telex of facsimile) worden uitgebracht.
BOEKJAAR, JAARREKENING, WINSTBESTEMMING
ARTIKEL 15
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden - na afloop van het boekjaar een jaarrekening op, bestaande uit een balans per einde van het afgelopen boekjaar en een winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar met als bijlage de toelichting op deze stukken. Binnen voormelde termijn legt het bestuur het jaarverslag over, een en ander voor zover noodzakelijk ingevolge wettelijke bepalingen.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur.
5
Ontbreekt de handtekening van en of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
ARTIKEL 16
1. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.
2. De winst staat met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. Tot het doen van uitkeringen uit de winst over het afgelopen boekjaar of uit daarvoor in aanmerking komende reserves kan slechts worden besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten zodanige uitkeringen te doen plaatsvinden in de vorm van een uitgifte van aandelen.
4. Het bestuur kan reeds voor de vaststelling van de jaarrekening met inacht neming van de wettelijke bepalingen over enig boekjaar een of meer interim uitkeringen doen op de aandelen.
STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 17
1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen indien het voorstel is opgenomen in de brief welke tot de vergadering oproept.
3. Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore der vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot na afloop der vergadering.
ONTBINDING
ARTIKEL 18
1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot ontbinding der vennootschap te besluiten.
2. Indien een besluit tot ontbinding is genomen geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.
3. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der ontbonden vennootschap gedurende de wettelijke termijn onder berusting van de daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon.
ARTIKEL 19
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
Slotverklaring
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat terzake van deze statutenwijziging de verklaring als bedoeld in artikel 2:235 Burgerlijk Wetboek, is verleend op twintig september tweeduizend zes, nummer B.V. 400.136, welke verklaring aan deze akte zal worden gehecht.
Slot
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden ter plaatse en op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze
6
akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris, om tien uur en vijfenveertig minuten.
(volgt ondertekening)
|
| UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: | |
[GRAPHIC] |
| door mij, mr. Judith Hester Elizabeth van Brussel, | |
|
| ||
| /s/ Illegible |
| |
7
ARTICLES OF ASSOCIATION
NAME AND SEAT
Article 1
The name of the company is Philips Semiconductors B.V.
It is registered at Eindhoven
OBJECTS
Article 2
The objects of the company are to manufacture and trade in electrical, electronic, mechanical and other (system-) components and materials in the field of consumer- and professional electronica in the widest sense, to participate in, to hold interests in any other way, to conduct the management of other companies or enterprises of any nature, and to borrow and lend monies, to provide security for a debt and to commit itself as guarantor or joint and several debtor for or to guarantee performance by a third party and to do everything pertaining thereto or connected therewith, including to render services to and to participate in other enterprises.
CAPITAL
Article 3
1. The authorised capital of the company amounts to fortyfive million Euro (€ 45,000,000.=) divided into one hundred thousand (100.000) shares of fourhundredfifty Euro (€ 450.=) each.
2. The shares are registered. They are numbered consecutively from one onwards. No share certificates shall be issued.
SHARES
Article 4
1. The company may only issue (rights to) shares pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders may transfer its authority to do this to another corporate body and may revoke this transfer.
2. The company shall not cooperate in the issue of depositary receipts.
3. If a right of usufruct is established on the shares, the voting right attached to the shares on which such usufruct is established shall not be transferred to the usufructuary.
4. A pledgee that does not have voting rights, may be granted the rights conferred by law on holders of depositary receipts for shares issued with the cooperation of a company.
TRANSFER OF SHARES
Article 5
1. If a shareholder wishes to dispose of one or more of his shares, regardless of the title under which such disposal is to take place, this may only be done lawfully by having due regard to the following stipulations.
2. In order to be valid, every transfer of shares shall require the approval of the General Meeting of Shareholders.
3. A petition for approval shall be decided upon within three months. If the petitioner has not been informed of any decision by letter within this period, the petition shall be deemed to have been granted.
4. A refusal of the petition shall be regarded as an approval if the General Meeting of Shareholders does not inform the petitioner simultaneously of one or more interested parties who are willing and able to buy for cash all the shares to which the petition for approval relates.
5. If the petitioner and the interested party or parties accepted by him cannot agree upon a price, the purchase price shall be established by one or more independent experts, to be appointed within one month after a request to this effect has been received by the General Meeting of Shareholders. The expert or experts appointed shall establish the price within one month after his or their appointment.
6. The petitioner is entitled to withdraw from the sale, provided this is done within one month after the price which has been established and the interested party or parties are definitively known to him.
7. If the petition for approval is granted, or is deemed to have been granted, the transfer proposed by the petitioner may only take place during a period of three months after the approval has been granted or is deemed to have been granted.
8. The company itself may be an interested party only with the consent of the petitioner.
9. The previous paragraphs of this Article do not apply in case a shareholder is statutorily required to transfer its share or shares to a previous shareholder.
PURCHASE OF OWN SHARES
Article 6
1. The company is entitled to acquire for its own account and for valuable consideration, fully paid-up shares in its own authorised share capital up to the maximum limits permitted by law.
2. The shares held by the company in its own authorised share capital may be disposed of subject to the stipulations of Article 5.
SHARE REGISTER
Article 7
The names and addresses of the shareholders and those who have a right of usufruct or a right of pledge on shares shall be entered in one or more registers kept by the Management Board of the company, stating the amount paid up on each share and/or stating the rights attached to each share. At least one of the registers shall be deposited at the office of the
2
company.
The provisions of the law shall apply to the register.
MANAGEMENT BOARD
Article 8
1. The company shall be managed by a Management Board, the number of members of which shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
2. The members of the Management Board shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.
3. The General Meeting of Shareholders may appoint one of the members of the Management Board as Chairman.
4. The remuneration and the other terms of employment of the members of the Management Board shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
5. The members of the Management Board may be suspended either collectively or individually by the General Meeting of Shareholders.
6. The Management Board is obliged to follow the instructions given by the General Meeting of Shareholders with regard to the general lines of the financial, social and economic policy to be pursued.
7. The Management Board may draw up standing orders with regard to the manner of convening Board meetings and the internal procedure at such meetings.
Article 9
1. The company shall be represented at law and otherwise by the Management Board, unless the law stipulates otherwise. The company may also be represented by two members of the Management Board acting jointly. If the Management Board consists of only one Board member, he shall be fully authorised to represent the company at law and otherwise.
2. The Management Board shall have the power, after prior approval of the General Meeting of Shareholders, to authorise one or more of its members to represent the company within certain limits specified in the authorization.
3. In the event of the absence or inability to act of one or more members of the Management Board, the remaining members or the remaining member of the Management Board shall be charged with the entire management.
4. In the event of the absence or inability to act of all the members of the Management Board a person to be appointed by the General Meeting of Shareholders shall be temporarily charged with the management.
5. If a member of the Management Board, acting in his personal capacity, enters into an agreement with the company or conducts any litigation against the company, the company may, with due observance of the provisions of the first paragraph, be represented in that matter by the other members of the Management Board, unless the General Meeting of Shareholders designates a person for that purpose or the law provides for the designation in a different manner. Such person may also be the managing director in respect of whom there is a conflict of interest.
3
If a member of the Management Board has a conflict of interest with the company other than as referred to in the first sentence of this paragraph, he as well as the Management Board or the other members of the Management Board shall have the power to represent the company, with due observance of the provisions of the first paragraph.
Article 10
The Management Board may appoint and dismiss, after the prior approval of the General Meeting of Shareholders, one or more attorneys (“procuratiehouder”) and similar officers and to determine their duties, authorities and title and to authorise these persons to represent the company at law and otherwise in such manner and until such amount as stipulated in the resolution to appoint them.
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Article 11
1. The General Meeting of Shareholders shall appoint a Chairman at the meeting.
2. Shareholders may cause themselves to be represented at the General Meeting of Shareholders by a proxy with written authority.
3. The members of the Management Board shall have in that capacity an advisory function at the General Meeting of Shareholders.
Article 12
The ordinary General Meeting of Shareholders shall be held no later than in the month of June of each year, at which meeting the following items at least shall be on the agenda:
a. the annual report;
b. the annual accounts;
c. the other proposals made by the Management Board or by shareholders, which are mentioned in the letter convening the meeting.
Article 13
1. Extraordinary General Meetings shall be held as often as the Management Board deems necessary and must be held if one or more shareholders - together representing at least one-tenth of the issued share capital - submit a request in writing to this effect to the Management Board, specifying the subjects to be dealt with.
2. The period of notice for convening General Meetings shall be at least fifteen days, not counting the day on which the notice is sent and the day of the meeting. If this period has been shorter, or if no notice convening the meeting has been sent, then no valid resolutions may be adopted, except by a unanimous vote at a meeting at which the entire issued share capital is represented.
3. The shareholders shall be convened by letter, sent to the address shown in the
4
shareholders’ register.
4. The notice convening the meeting shall state, in addition to the place and time of the meeting, the issues to be dealt with at the meeting, and furthermore such matters as one or more shareholders, representing at least one-hundredth of the issued share capital, have requested the Management Board to place on the agenda at least two days before the date on which the meeting is convened.
No valid resolutions may be adopted regarding matters which have not been announced in the letter convening the meeting or in an additional letter which has been sent having due regard to the fixed period of notice for convening meetings, unless the resolution is adopted by an unanimous vote at a meeting at which the entire issued share capital is represented.
Article 14
1. The resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted by an absolute majority of the votes cast, unless a larger majority is stipulated by law or in these Articles of Association. Each share shall confer the right to cast one vote.
2. All votings shall be orally unless the General Meeting of Shareholders requests a poll in writing.
3. Where the voting concerns appointments, further polls shall be taken, if necessary, until one of the nominees has obtained an absolute majority. The further poll or polls may be taken, at the Chairman’s discretion, at a subsequent meeting.
4. Minutes shall be kept of the items dealt with at a General Meeting of Shareholders by one of the persons present who shall be appointed by the Chairman.
5. Resolutions may be adopted by shareholders otherwise than at a meeting. Such resolutions may only be adopted by a unanimous vote of the shareholders. The votes may only be cast in writing (including by telegram, by telex or facsimile).
FINANCIAL YEAR, ANNUAL ACCOUNTS, PROFIT APPROPRIAT1ON
Article 15
1. The financial year shall be identical to the calendar year.
2. Within five months after the close of each financial year -unless this period is extended by the General Meeting of Shareholders because of exceptional circumstances for a period which in no event shall exceed six months- the Management Board shall draw up annual accounts consisting of a balance sheet as at the end of the preceding financial year and a profit and loss account of the preceding financial year, with explanatory notes appended thereto. The Management Board shall submit the annual report within the abovementioned period, all this in so far as necessary in pursuance of statutory provisions.
3. The annual accounts shall be signed by the members of the Management Board. If the signature of one or more of the members of the Management Board is missing, the reason for this shall be stated.
5
Article 16
1. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting of Shareholders.
2. The profit shall be available to the General Meeting of Shareholders, having due regard to the provisions of the law.
3. Resolutions to make distributions from profit for the preceding financial year, or from reserves which are eligible for such distribution, may only be adopted by the General Meeting of Shareholders.
The General Meeting of Shareholders may resolve to make such distributions in the form of an issue of shares.
4. Subject to the provisions of the law, the Management Board may distribute one or more interim dividends on the shares before the annual accounts have been adopted.
ALTERATIONS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATES
Article 17
1. The General Meeting of Shareholders is authorised to alter the Articles of Association.
2. A resolution to alter the Articles of Association may only be adopted if the proposal is contained in the letter convening the meeting.
3. Those who have convened such a meeting must simultaneously deposit a copy of that proposal, containing the wording of the proposed alteration, at the office of the company for inspection by any shareholder until the end of the meeting.
DISSOLUTION
Article 18
1. The General Meeting of Shareholders is authorised to adopt a resolution to dissolve the company.
2. If a resolution to dissolve the company is adopted, the liquidation shall be effected by the Management Board, unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders.
3. On completion of the liquidation the books and documents of the dissolved company shall remain in the custody of the person to be appointed by the General Meeting of Shareholders for this purpose for the period specified by law.
Article 19
All powers which have not been conferred on the Management Board or on others shall be vested in the General Meeting of Shareholders, within the limits laid down by the law and the Articles of Association.
***
6
<Logo>
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | • KAMER VAN KOOPHANDEL OOST -BRABANT KANTOOR EINDHOVEN: T (040) 232 39 11 F (040) 244 95 05 • POSTADRES: POSTBUS 735.5600 AS EINDHOVEN INFO@EINDHOVEN.KVK.NL | |
|
| |
| WWW.KVK.NL BANK: 44.40.34.250 | |
|
| |
ONS KENMERK 17070621/jhen jhennep@eindhoven.kvk.nl ONDERWERP Verklaring Naamswijziging | UW KENMERK
| DATUM |
• Geachte heer Dekker,
DECLARATION
Herewith we certify that the name Philips Semiconductors B.V., commerical register number 17070621, has been changed into NXP Semiconductors Netherlands B.V., as a result of an amendment of Article of Association on 28-12-2006.
Other information of this company is not included in this certification.
Met vriendelijke groet, | ||
Kamer van Koophandel Oost-Brabant | ||
| ||
| /s/ J.G. Hennep |
|
J.G. Hennep | ||
medewerkster Klantontvangst & infoverstrekking | ||
<Logo> |
| HOOFDKANTOOR: EINDHOVEN, JOHN P. KENNEDYLAAN 2 |
|
| KANTOOR: 'S-HERTOGENBOSCH, PETTELAAPARK 10 |
|
| KANTOOR: BOXMEER, WILHELMINAPASSAGE 1-3 |
|
| KANTOOR: OSS, RAADHUISLAAN 13 |